Митнически служители в Хонконг арестуваха двама мъже при репресии срещу синдикат, обвинен в пране на 4,7 милиарда хонконгски долара (600,54 милиона щатски долара) от престъпни приходи за четири години и управление на бизнес с наркотици.
Следователи от митническото бюро за финансови разследвания казаха в четвъртък, че групата е действала чрез две компании, получавайки големи суми необясними средства и ги канализирайки чрез повече от 2100 транзакции.
Според властите тактиките за пране на пари включват фиктивни компании, чести трансфери и множество местни банкови сметки.
66-годишен мъж, единственият директор на борда и акционер на двете фирми от 2021 г. насам, твърди, че е открил 38 сметки в шест местни банки и твърди, че се занимава с внос и износ и бизнес с електроника.
Бюрото за митници и акцизи каза, че повечето от 120-те компании, свързани с транзакциите, са фишове без реални бизнес операции. Най-големият единичен трансфер надхвърли 31 милиона хонконгски долара.
По време на проверки в помещенията на компаниите служителите откриха около 1 кг (2,2 фунта) наркотични вещества, включително метамфетамин, кокаин, кетамин, амфетамин и канабис на стойност 320 000 хонконгски долара.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта