Органите за обществена сигурност в Китай възприемат всеобхватен подход за справяне с финансовите измами от регистрирани компании, като се фокусират върху ръководители, контролиращи акционери, действителни контрольори, посредници и трети страни, участващи във фалшифициране на информация, съобщи полицейски служител в сряда.
Lang Junyi, ръководител на втория клон на Бюрото за разследване на престъпления с ценни книжа на Министерството на обществената сигурност, подчерта, че полицията е поддържала политика на „нулева толерантност“ към престъпления, които значително вредят на инвеститорите, включително измамно разкриване, измами с ценни книжа, злоупотреба със средства и злоупотреби, свързани с мита.
Ланг отбеляза, че се полагат усилия за минимизиране на въздействието на разследванията върху нормалните бизнес операции, цените на акциите и усилията за преструктуриране на регистрираните компании.
В забележителен случай полицията започна разследване през май 2024 г. на регистрирана компания, заподозряна в незаконно разкриване на важна информация. Разследващите откриха, че от 2017 г. до 2022 г. председателят и генералният мениджър на компанията, с фамилно име Джи, са се заговорили с нейния главен финансов директор, с фамилно име Юан, и други, за да надуят приходите и печалбите. Твърди се, че компанията е подавала фалшиви годишни отчети за шест последователни години, надценявайки общите печалби с близо 820 милиона юана (120 милиона долара).
Допълнителни разследвания разкриха, че компанията е инициирала проект за частно пласиране през 2019 г. и е емитирала A-акции на базирана в Nantong компания в провинция Дзянсу през януари 2021 г., набирайки 800 милиона юана. Въпреки това финансовите показатели от 2017 до 2019 г., цитирани в документите за емисия, представени на регулаторите и оповестени на обществеността, съдържат значителна невярна информация.
Джи, Юан и други подписаха документите като директори, висши ръководители и надзорни органи, въпреки че бяха наясно с проблемите и бяха заподозрени в измамно издаване на ценни книжа, каза полицията.
Разследването също така разкри подозрение за неправомерно поведение от страна на счетоводна фирма, където двама партньори са издали фалшиви годишни одиторски доклади за компанията в продължение на няколко последователни години. Полицията арестува 10 заподозрени във връзка със случая.
През септември 2025 г. Шанхайският междинен народен съд № 3 осъди Джи и Юан съответно на шест години и четири години и осем месеца затвор, като други замесени лица също носят наказателна отговорност.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта